El Chelsea FC se enfrenta a nuevas preguntas sobre cómo su antiguo propietario Roman Abramovich financió el éxito del club, después de que archivos filtrados revelaran una serie de pagos secretos que pueden haber violado estrictas reglas del fútbol, incluidas aquellas sobre el «juego limpio financiero».

Los expertos dijeron que las transacciones, descubiertas a través de una investigación conjunta de The Guardian y socios internacionales, podrían llevar a que la Premier League imponga castigos al Chelsea, como una deducción de puntos.

Los archivos revelan una serie de pagos por valor de decenas de millones de libras a lo largo de una década, realizados a través de vehículos offshore propiedad de Abramovich. Las transacciones en cuestión parecen haber sido en beneficio del Chelsea, lo que plantea dudas sobre si fueron declaradas en las cuentas presentadas a los órganos rectores del fútbol.

Los beneficiarios parecen incluir al agente del jugador estrella Eden Hazard, un socio del entrenador Antonio Conte y directivos del Chelsea FC. Otros pagos parecen haber estado relacionados con la compra de los jugadores Willian y Samuel Eto’o.

Los pagos han salido a la luz gracias a una investigación internacional conocida como Chipre Confidencial, un alijo de 3,6 millones de registros extraterritoriales filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y a la empresa alemana Paper Trail Media, que compartió acceso con The Guardian, la Oficina de Periodismo de Investigación (TBIJ) y otros medios.

Las finanzas del Chelsea ya están siendo examinadas por la Premier League en una investigación que se extiende de 2012 a 2019, después de que el nuevo régimen de propiedad del club del oeste de Londres informara voluntariamente que se había presentado “información financiera incompleta” durante el mandato de Abramovich.

La Asociación de Fútbol confirmó a The Guardian que también está investigando al Chelsea, mientras que la UEFA, el organismo rector del fútbol europeo, ya ha multado al club con £8,6 millones por la admisión, aunque sus poderes son limitados porque sólo puede examinar pruebas que se remontan a tres años atrás. años.

Ahora, documentos, fechados durante y fuera del período bajo escrutinio, plantean nuevas preguntas sobre si Abramovich incumplió repetidamente las reglas del fútbol para beneficiar al Chelsea, mientras el club ascendía a la cima del fútbol mundial.

Pagos no contabilizados
Roman Abramovich compró el Chelsea por 140 millones de libras en 2003 y rápidamente inundó al club con efectivo en un incesante esfuerzo por alcanzar el éxito.

El “imperio romano”, como lo llamaron algunos fanáticos, solo cayó cuando la invasión rusa de Ucrania en 2022 llevó a Abramovich a ser sancionado por el Reino Unido, lo que finalmente lo obligó a vender.

Los archivos analizados por The Guardian y TBIJ como parte de la investigación de Chipre Confidential arrojan luz sobre pagos aparentemente ocultos vinculados a momentos cruciales de su mandato cargado de trofeos. El material, que proviene de un proveedor de servicios offshore chipriota llamado MeritServus, fue compartido con el ICIJ por el grupo sin fines de lucro Distributed Denial of Secrets.

El 18 de julio de 2017, según muestran los archivos, una empresa propiedad de Abramovich llamada Conibair Holdings, con sede en las Islas Vírgenes Británicas (BVI), firmó un acuerdo con Federico Pastorello, un agente de fútbol italiano.

El italiano ha sido descrito en múltiples informes como cercano a Antonio Conte, ex entrenador del Chelsea, y ha hablado sobre las negociaciones contractuales del técnico en los medios.

Conibair acordó pagar a Pastorello £10 millones por una participación del 75% en Excellence Investment Fund (EIF), una empresa con sede en el estado estadounidense de Delaware, sugieren documentos.

Ese mismo día, el Chelsea anunció que Conte, que acababa de guiar al club al título de la Premier League, había firmado un nuevo contrato por 9,6 millones de libras al año.

Pastorello se negó a comentar si los dos acuerdos estaban vinculados, pero dijo: «Antonio Conte no es nuestro cliente».

Durante la temporada en la que Conte ganó el título, Hazard anotó 16 goles, un punto culminante en una brillante etapa de siete años que lo incluyó como capitán del club y ganando seis trofeos nacionales y europeos.

Hazard se unió al Chelsea en 2012 por 35 millones de euros, en un fichaje importante que siguió a tensas negociaciones con el agente del jugador, John Bico-Penaque, quien supuestamente quería una comisión considerable por valor de alrededor de £ 6 millones.

El 29 de marzo de 2013, según sugieren los documentos, Leiston Holdings, con sede en las Islas Vírgenes Británicas y propiedad de Abramovich, acordó pagar 7 millones de euros a una empresa con sede en Dubai llamada Gulf Value FZE por “servicios de asesoramiento […] relacionados con […] investigación y consultoría deportivas”. .

El contrato fue firmado en nombre de la empresa por Bico-Penaque. No está claro si el pago fue declarado a las autoridades futbolísticas, incluida la FA, y Bico-Penaque no respondió a las solicitudes de comentarios.

En otra ocasión, Leiston pagó 1 millón de libras a la Association des Jeunes Espoirs de Bobo, el antiguo club de Bertrand Traoré, mediante un contrato firmado por el hermano de Traoré, David. El contrato está fechado dos meses después de que el lateral fichara por el Chelsea.

Los archivos también revelan al menos 7 millones de euros en pagos realizados entre 2005 y 2017 a empresas vinculadas a Zoran y Vladica Lemić. Este último, un asesor clave de Abramovich, fue una figura fundamental en la llegada de estrellas como Arjen Robben, Branislav Ivanović, Nemanja Matić y el entrenador Carlo Ancelotti, que ganó dos veces.

Documentos separados muestran un pago de 250.000 libras esterlinas al ex director deportivo del Chelsea, Frank Arnesen. Arnesen le dijo a The Guardian que normalmente habría esperado que el pago, una bonificación discrecional, viniera de Chelsea en lugar de otra empresa, pero no tenía conocimiento de ninguna infracción de las reglas y lo había declarado a efectos fiscales.

Cuatro destacados abogados deportivos dijeron a The Guardian que algunos de los pagos pueden haber infringido reglas, incluidas las regulaciones de la Premier League y la UEFA sobre el juego limpio financiero (FFP).

La UEFA introdujo la FFP al comienzo de la temporada 2011-12, con restricciones similares adoptadas dos años más tarde por la Premier League.

Las medidas apuntan en parte a prevenir gastos imprudentes que podrían poner en riesgo el futuro de los clubes. Pero las reglas también se han adaptado en respuesta a una tendencia de los benefactores ricos –incluidos Abramovich y estados nacionales como Qatar y los Emiratos Árabes Unidos– a invertir su propio dinero en clubes para comprar el éxito, en una práctica denominada “dopaje financiero” por el gobierno. El ex entrenador del Arsenal, Arsène Wenger.

Samuel Cuthbert, abogado deportivo de Outer Temple Chamber, dijo: “Si un club ocultara gastos […] pagando esas sumas a través de otras entidades, es concebible que infrinjan las reglas del FFP.

“Estaría efectivamente eludiendo sus requisitos regulatorios, que limitan su capacidad de gastar, y en su lugar gastaría a través de una empresa extraterritorial.

«Cualquier oportunidad de obtener una ventaja injusta distorsiona la competencia a favor de un club en particular y socava la integridad del fútbol, en un nivel de principios fundamentales».

Otros tres abogados, que pidieron no ser identificados debido a posibles conflictos de intereses, dieron la misma opinión.

También dijeron que algunas de las transacciones pueden haber violado las reglas de la Premier League que exigen la presentación de cuentas precisas, otra disposición que exige que los clubes actúen de buena fe y las reglas de la Asociación de Fútbol que exigen la divulgación de pagos a los agentes.

El experto en finanzas del fútbol Kieran Maguire, autor de The Price of Football, dijo que el enorme gasto del Chelsea significaba que el club habitualmente había coqueteado con límites estrictos a las pérdidas financieras.

«Si hay pruebas de que el club ha utilizado transacciones de terceros para eludir las normas de rentabilidad y sostenibilidad, las sanciones serían financieras o una deducción de puntos», dijo.

«Esto último es más probable, ya que cualquier comisión que investigue las circunstancias de un club querrá utilizar un elemento disuasivo que disuada a otros de repetir ese comportamiento».

El diputado Clive Betts, presidente del grupo parlamentario multipartidista sobre fútbol, dijo que la FFP debería ser “una de las cuestiones clave” para el nuevo regulador independiente del fútbol que está creando el gobierno del Reino Unido.

«No sirve de nada tener reglas del FFP si no se hacen cumplir, de lo contrario serán una cortina de humo para que los clubes gasten todo el dinero que quieran», dijo.

Los archivos también sugieren que Abramovich financió en secreto esfuerzos para revocar las reglas de la FFP a través de los tribunales, pero finalmente sin éxito.

En febrero de 2014, Leiston Holdings de Abramovich acordó pagar £100.000 a un abogado llamado Jean-Louis DuPont, que estaba impugnando la legalidad y validez del FFP ante la Comisión Europea.

Leiston, que se entiende que actuó en nombre del Chelsea, tenía un «interés comercial» en el resultado del caso, según muestra el contrato.

Eto’o y Willian
Una empresa propiedad de Abramovich también realizó pagos que parecen haber beneficiado al propietario de un club que poco después vendió dos jugadores al Chelsea.

La suerte del Anzhi Makhachkala, un equipo ahora desaparecido de Daguestán, se transformó brevemente cuando el multimillonario ruso Suleiman Kerimov compró el club en 2011 y financió transferencias de grandes cantidades de dinero.

Pero en 2013, Kerimov abandonó su estrategia de gasto libre y recortó el presupuesto de Anzhi, hundiendo al club en una agitación financiera y forzando una venta de liquidación de jugadores.

Ese verano, el Chelsea fichó a dos estrellas del Anzhi en dos días. El delantero camerunés Samuel Eto’o fue el primero en llegar, seguido, de forma algo controvertida, por el delantero Willian, de 25 años.

El brasileño, que ganó múltiples trofeos con el Chelsea, había estado a punto de fichar por el Tottenham Hotspur de Londres hasta que, según los informes, Abramovich secuestró el trato, a través de una llamada telefónica personal a Kerimov.

Dos meses antes, Leiston Holdings, propiedad de Abramovich, acordó pagar a dos empresas relacionadas con Kerimov por “servicios en […] relacionados con el fútbol, incluido el scouting y otros consejos relacionados con el fútbol”.

Tobeo Services Inc y Fernington Invest Corp, ambas con sede en las Islas Vírgenes Británicas, recibirían cada una 12 millones de euros, según sugieren documentos fechados el 10 de junio de 2013.

Un portavoz del Chelsea FC dijo: “Estas acusaciones son anteriores a la actual propiedad del club. Se basan en documentos que el club no ha mostrado y no se relacionan con ninguna persona que se encuentre actualmente en el club”.

El portavoz afirmó que durante la compra del club, por parte de un consorcio liderado por el inversor estadounidense Todd Boehly, los compradores se dieron cuenta de «informes financieros potencialmente incompletos sobre transacciones históricas durante la propiedad anterior del club».

“Inmediatamente después de completar la compra, el club informó proactivamente estos asuntos a todos los reguladores del fútbol aplicables.

«De acuerdo con los principios básicos de pleno cumplimiento y transparencia del grupo propietario del club, el club ha ayudado de manera proactiva a los reguladores aplicables con sus investigaciones y continuará haciéndolo».

La Premier League se negó a hacer comentarios mientras su investigación está en curso. Un portavoz de la FA dijo: «Estamos investigando».

Los representantes de Roman Abramovich no respondieron a las solicitudes de comentarios. Los abogados de Suleiman Kerimov no respondieron a las solicitudes de comentarios. Una solicitud de comentarios de Bertrand y David Traoré, enviada a través del Aston Villa FC, quedó sin respuesta. Una solicitud de comentarios a Top Sports Consulting, cuyo director es Zoran Lemić, quedó sin respuesta.